Reporte humano · una contraparte
Reporte de sanciones y debida diligencia.
COP 320.000 · una contraparte · entrega en 48 h hábiles.
Un analista revisa una contraparte contra OFAC, la lista consolidada de la ONU, señales PEP y medios adversos. Recibes una conclusión clara y la evidencia utilizada para decidir antes de contratar o pagar.
Usar el flujo recomendado · COP 320.000Confirmamos el alcance y el medio de pago antes de empezar; el formulario de solicitud no cobra.
Qué recibes
- Revisión de OFAC (SDN y listas consolidadas) y de la lista consolidada de la ONU.
- Revisión de señales PEP y medios adversos relevantes para la contraparte.
- Resolución documentada de posibles coincidencias y falsos positivos con la información disponible.
- Conclusión accionable —continuar, revisar o bloquear— con su justificación.
- PDF con fuentes y fecha, listo para conservar como evidencia interna.
Ve el entregable antes de solicitarlo
Reporte de muestra
La muestra enseña la estructura del PDF: identificación, alcance, revisión por fuente, análisis de posibles coincidencias, conclusión y limitaciones.
Es un caso completamente ficticio: no documenta consultas reales y no es válido para tomar decisiones.
Ver reporte de muestra (PDF)Cómo funciona
- Envías el nombre de la contraparte y tu correo.
- Confirmamos que el caso cabe en el alcance y coordinamos el pago antes de empezar.
- Un analista compila y revisa la evidencia disponible en fuentes públicas.
- Recibes el PDF por correo dentro de 48 horas hábiles después de confirmar alcance y pago.
El servicio no emite certificados oficiales ni sustituye la verificación en la fuente oficial. Una ausencia de hallazgos tampoco equivale a una aprobación automática.
Solicitar mi reporte en el flujo recomendado