Reporte

Qué debe contener un reporte de sanciones.

En una revisión real, conserva el criterio de búsqueda, la fuente oficial, la fecha, el resultado y las verificaciones pendientes. Esta guía explica qué documentar; no realiza esa revisión.

DEMOSTRACIÓN — SancionCheck usa perfiles de muestra, sin consultar listas reales OFAC/ONU/UE. El score y el archivo descargable de la demo son ilustrativos: no acreditan una consulta ni sirven como evidencia de screening.