OFAC / ONU / PEP / listas restrictivas
Guía con demo ilustrativa del flujo de screening. La demo no consulta listas reales: la verificación se hace en las fuentes oficiales OFAC/ONU enlazadas abajo.
Demo educativa de screening
DEMOSTRACIÓN — este buscador no consulta listas reales OFAC/ONU/UE; usa 2 perfiles de muestra. Para una verificación real usa la búsqueda oficial OFAC y la lista consolidada ONU.
El resultado prioriza senales y deja claro que la decision final requiere revision responsable.
Referencia a busqueda SDN y listas relacionadas para posibles coincidencias.
Contraste operativo con lista consolidada del Consejo de Seguridad.
Senal de exposicion politica que requiere contexto, pais e identificacion.
Timestamp, criterio de busqueda, resultado y accion recomendada como evidencia interna.
Uso responsable
SancionCheck sirve como filtro inicial y evidencia interna. Si aparece una coincidencia, confirma identidad, pais, documento y fuente oficial antes de bloquear o aprobar una operacion.
Resultado por lista
Screening por lote
Pega nombres y exporta una cola de revision para compliance, compras o tesoreria.
DEMOSTRACIÓN — el lote tampoco consulta listas reales OFAC/ONU/UE.
Sin lote analizado.
| Nombre | Score | Decision |
|---|---|---|
| Los resultados apareceran aqui. | ||
Reporte
Screening OFAC/ONU/PEP y medios adversos sobre una contraparte, compilado por un analista de Covo Risk Reports. Entrega en 48 h hábiles.
La demo educativa de esta página ilustra el flujo y sus posibles resultados. No consulta listas reales ni genera un reporte de debida diligencia.
Una contraparte revisada por analista: OFAC, ONU, PEP y medios adversos, con conclusión y evidencia. Entrega en 48 h hábiles.
Solicitar reporteSi necesitas revisar varias contrapartes o un proceso recurrente, describe el contexto al solicitar el reporte. El alcance y la disponibilidad se confirman antes de cualquier cobro.