Consulta OFAC en español: busca por nombre o cédula.

Consulta OFAC paso a paso

Busca en OFAC y revisa la identidad, no solo el nombre.

1. Abre la fuente oficial. Entra a Sanctions List Search de OFAC para una consulta real.
2. Busca a la persona o empresa. Usa el nombre completo o la razón social. Si tienes un documento, revisa la guía de consulta OFAC por cédula o NIT.
3. Contrasta las posibles coincidencias. Compara nombre, país e identificación disponibles. OFAC usa búsqueda aproximada por nombre: un resultado no basta para confirmar identidad.
4. Documenta la revisión. Conserva la fecha, el criterio de búsqueda, la fuente y el resultado como evidencia interna. Ante una alerta, sigue la guía de posible coincidencia OFAC antes de decidir.

Fuente: OFAC: alcance y funcionamiento de Sanctions List Search. La herramienta incluye la lista SDN y las listas consolidadas Non-SDN; una búsqueda sin coincidencias no es aprobación automática.

Preguntas frecuentes sobre la consulta OFAC

¿Dónde puedo hacer una consulta OFAC gratis?

En Sanctions List Search, el buscador oficial de OFAC enlazado en esta página. La demo de SancionCheck usa perfiles de muestra y no sustituye esa consulta.

¿Qué listas consulta el buscador oficial de OFAC?

La herramienta busca posibles coincidencias en la lista SDN y en las listas consolidadas Non-SDN de OFAC. Utiliza coincidencias aproximadas en la búsqueda por nombre.

¿Una coincidencia por nombre confirma que es la misma persona?

No basta con el nombre. Revisa la identidad, el país y los documentos disponibles antes de tomar una decisión. Una posible coincidencia requiere revisión responsable.

¿Puedo consultar OFAC por cédula o NIT?

El buscador oficial incluye el campo ID # para identificadores. La guía de consulta por cédula o NIT explica cómo usarlo y por qué conviene contrastarlo con el nombre.

Si necesitas entender el alcance de una constancia, consulta qué significa un certificado OFAC.

Uso responsable

Un match no es una condena; un no-match no es aprobacion automatica.

SancionCheck sirve como filtro inicial y evidencia interna. Si aparece una coincidencia, confirma identidad, pais, documento y fuente oficial antes de bloquear o aprobar una operacion.