SC SancionCheckSanctions risk console

Guía de consulta oficial

Cómo consultar OFAC y listas restrictivas en fuentes oficiales

Para una verificación real, consulta directamente la herramienta de OFAC y la lista consolidada de la ONU. SancionCheck ofrece abajo una demo educativa que no consulta listas reales.

  1. Identifica la contraparte.Reúne nombre legal completo, país, documento y alias conocidos.
  2. Busca y compara.Consulta el nombre y sus variantes en OFAC; contrasta identificadores, no solo similitud de texto.
  3. Verifica y documenta.Revisa también la lista consolidada de la ONU y guarda fecha, términos y evidencia de la consulta.

Consulta real y gratuita

Ve a las fuentes oficiales

Estos enlaces abren los sitios de OFAC y de Naciones Unidas. SancionCheck no intermedia ni altera sus resultados.

Consultar OFAC Consultar lista ONU

Una coincidencia de nombre no basta: confirma país, fecha de nacimiento, documento, dirección y otros identificadores disponibles.

Servicio opcional

¿Necesitas evidencia revisada?

Solicita por separado un reporte elaborado por analista. La solicitud no reemplaza la consulta oficial y no cobra al enviar el formulario.

Ver alcance del reporte

Demo educativa

Prueba un flujo de screening con perfiles de muestra.

Esta herramienta ilustra posibles resultados. No consulta OFAC, ONU, PEP ni ninguna lista real y no sirve como constancia de verificación.

2 perfiles ficticios 0 consultas a fuentes reales Siempre requiere verificación oficial

Demo educativa de screening

Nombre o entidad

Demostración

DEMOSTRACIÓN — este buscador no consulta listas reales OFAC/ONU/UE; usa 2 perfiles de muestra. Para una verificación real usa la búsqueda oficial OFAC y la lista consolidada ONU.

Pendiente

Consulta una contraparte.

El resultado prioriza senales y deja claro que la decision final requiere revision responsable.

OFAC

Referencia a busqueda SDN y listas relacionadas para posibles coincidencias.

ONU

Contraste operativo con lista consolidada del Consejo de Seguridad.

PEP

Senal de exposicion politica que requiere contexto, pais e identificacion.

Expediente

Timestamp, criterio de busqueda, resultado y accion recomendada como evidencia interna.

Uso responsable

Un match no es una condena; un no-match no es aprobacion automatica.

SancionCheck sirve como filtro inicial y evidencia interna. Si aparece una coincidencia, confirma identidad, pais, documento y fuente oficial antes de bloquear o aprobar una operacion.

Fuente OFAC Fuente ONU Guia listas restrictivas

Resultado por lista

Lo que queda para decidir responsablemente.

OFACSin contraparte
ONUSin contraparte
PEPSin contraparte
AccionSin contraparte

Screening por lote

Revisa proveedores, clientes o terceros en lote.

Pega nombres y exporta una cola de revision para compliance, compras o tesoreria.

DEMOSTRACIÓN — el lote tampoco consulta listas reales OFAC/ONU/UE.

Sin lote analizado.

NombreScoreDecision
Los resultados apareceran aqui.

Reporte

Reporte de debida diligencia, hecho por analista

Screening OFAC/ONU/PEP y medios adversos sobre una contraparte, compilado por un analista de Covo Risk Reports. Entrega en 48 h hábiles.

Muestra y metodología Conoce el entregable

La demo educativa de esta página ilustra el flujo y sus posibles resultados. No consulta listas reales ni genera un reporte de debida diligencia.

Reporte de debida diligencia COP 320.000

Una contraparte revisada por analista: OFAC, ONU, PEP y medios adversos, con conclusión y evidencia. Entrega en 48 h hábiles.

Solicitar reporte
Necesidades de equipo Alcance por confirmar

Si necesitas revisar varias contrapartes o un proceso recurrente, describe el contexto al solicitar el reporte. El alcance y la disponibilidad se confirman antes de cualquier cobro.

/BUSCAR-SANCIONESBuscar sanciones por nombre /VERIFICAR-LISTAS-RESTRICTIVASVerificar listas restrictivas /SCREENING-SANCIONESScreening de sanciones /OFAC-PEP-PROVEEDORESOFAC y PEP proveedores /REPORTE-SANCIONESReporte de sanciones