Sanciones / PEP / listas restrictivas
Busca nombres de empresas o personas, documenta posibles coincidencias y deja un folio privado para compliance, compras o tesoreria.
Screening
El resultado muestra score, listas y accion recomendada.
SDN, Non-SDN y busqueda fuzzy para posibles coincidencias.
Lista consolidada del Consejo de Seguridad en formatos oficiales.
Politicamente expuestos y relaciones que requieren revision humana.
Folio, timestamp, criterio de busqueda y resultado privado.
Resultado por lista
Bulk screening
Pega nombres y exporta una cola de revision para compliance.
Sin lote analizado.
| Nombre | Score | Decision |
|---|---|---|
| Los resultados apareceran aqui. | ||
Checkout
El cliente selecciona plan, deja datos y recibe follow-up para pago o revision ampliada.
Una contraparte, score, listas revisadas y PDF privado.
Hasta 100 nombres con cola de possible matches y decision.
Monitoreo recurrente de listas restrictivas para terceros.