Aviso de coincidencia
Posible coincidencia con la Lista Clinton (lista SDN de OFAC): qué significa y qué hacer.
El aviso quiere decir que un filtro automático encontró un nombre parecido a uno de la lista. No quiere decir que la persona esté en ella. La propia OFAC lo advierte en su guía: Many potential matches identified through screening are false positives
— muchas alertas son falsos positivos.
Por qué salta la alerta
El buscador oficial de OFAC compara nombres de forma aproximada: devuelve resultados cercanos a lo que se escribe, según un puntaje mínimo de coincidencia que elige quien busca. Con nombres y apellidos frecuentes eso produce homónimos. Los filtros de bancos y fintech trabajan de forma parecida, y por eso piden «información adicional» antes de seguir.
Qué datos se comparan
La guía de OFAC pide revisar el registro completo de la lista, no sólo el nombre. Los registros pueden traer, entre otros:
- Nombres completos, nombres anteriores y alias conocidos.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Números de identificación: pasaporte, identificación tributaria o documento nacional (en registros colombianos, cédula o NIT).
- Nacionalidad.
- Direcciones.
Si el registro trae un documento o una fecha de nacimiento y los de la persona son otros, la alerta apunta a un homónimo.
Los seis pasos que propone OFAC
- Ver si la alerta es contra una lista de OFAC o contra la de otra entidad. Si es de otra entidad, la consulta se hace a esa entidad.
- Si es de OFAC, ver si es por un nombre de la lista, o por un país, región o gobierno sancionado.
- Si es por un nombre o alias, evaluar la calidad de la coincidencia con el registro completo.
- Si la coincidencia es exacta o muy cercana y ningún dato la descarta, seguir los procedimientos de la organización para coincidencias probables.
- Determinar si hay que bloquear bienes o rechazar la operación.
- Reportar a OFAC las coincidencias válidas y guardar registros completos de los pasos seguidos y de la información usada para decidir.
Los pasos cinco y seis son obligaciones de la entidad que hace el control y dependen de las normas que le apliquen.
Si la alerta es sobre ti
- Entrega los datos que te pidan: documento, fecha de nacimiento, nacionalidad. Son los que permiten descartar el homónimo.
- OFAC no resuelve casos individuales: su guía dice que no confirma posibles coincidencias ni falsos positivos, y que cada organización decide con los datos. Quien decide es la entidad que hizo el control.
- Si de verdad eres tú quien aparece en la lista, existe un proceso oficial para pedir la remoción (31 C.F.R. § 501.807), que se presenta en el portal de reconsideración de OFAC. OFAC indica que hace una revisión inicial en 7 a 10 días hábiles y que la revisión completa puede ser larga.
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Fuentes oficiales
- OFAC, pregunta frecuente 5: cómo evaluar una posible coincidencia (actualizada el 9 de septiembre de 2026).
- Buscador oficial de la lista de OFAC (Sanctions List Search).
- OFAC: cómo pedir la remoción de una lista.
Esta guía no reemplaza verificación oficial ni asesoría legal/compliance.