Consulta Lista Clinton (OFAC) por cédula o NIT.

Por qué el nombre solo no basta

El buscador compara nombres de forma aproximada y devuelve resultados cercanos según el puntaje mínimo que elijas. Con nombres y apellidos frecuentes eso produce homónimos: personas distintas con un nombre parecido. El número de documento, cuando el registro de la lista lo trae, es lo que permite distinguirlas.

Qué registros traen cédula o NIT

En la lista SDN de OFAC —la que en Colombia muchos llaman «Lista Clinton»— cientos de registros incluyen un número de cédula (de Colombia o de Venezuela) o un NIT. La mayoría pertenece a programas contra el narcotráfico y al programa de Venezuela.

Pero no todos los registros traen documento. Que una cédula no aparezca no prueba por sí solo que la persona no esté en la lista: hay que buscar también por nombre y comparar el registro completo.

Cómo hacer la consulta

1. Abre el buscador oficial de OFAC.
2. Escribe el número en el campo «ID # / Digital Currency Address». Pruébalo tal como está en el documento y también sin puntos ni guiones.
3. Haz otra búsqueda por el nombre completo.
4. Si aparece un resultado, abre el registro completo y compara fecha de nacimiento, nacionalidad y documento.
5. Guarda la pantalla del resultado con la fecha visible.

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Fuentes oficiales

• Buscador oficial de la lista de OFAC (Sanctions List Search).
• OFAC, pregunta frecuente 5: cómo evaluar una posible coincidencia.

Esta guía no reemplaza verificación oficial ni asesoría legal/compliance.