Certificado OFAC
¿Existe un certificado de la Lista Clinton (OFAC)?
Lo que OFAC pone a disposición del público es su lista y un buscador gratuito. En su guía oficial aclara que no confirma posibles coincidencias ni falsos positivos: OFAC does not confirm potential matches or false positives to our sanctions lists
. Por eso, un papel que diga «esta persona no está en OFAC» no lo expide OFAC: lo produce quien hizo la búsqueda, y vale lo que valga cómo la hizo.
Lo que sí sirve: el registro de la consulta
La misma guía de OFAC pide a las organizaciones guardar registros completos de los pasos que siguieron y de la información que usaron para decidir. Si necesitas demostrar que revisaste la lista —por ejemplo, al vincular un proveedor o un cliente—, deja constancia de:
- Qué se buscó: nombre completo y, si lo hay, número de documento.
- En qué lista y con qué herramienta.
- Fecha y hora de la consulta.
- Con qué criterio: el puntaje mínimo de coincidencia de nombre que usó el buscador.
- Qué resultado salió y, si hubo alertas, por qué se descartaron.
Una captura o impresión del resultado del buscador oficial, con la fecha visible, es la forma más simple de guardar esa constancia.
Antes de fiarte de un «certificado OFAC»
Si un servicio te entrega un «certificado OFAC», pregunta qué listas consultó, en qué fecha y con qué criterio. Sin esos tres datos nadie puede repetir la búsqueda, y el papel no demuestra nada.
Si lo que necesitas es demostrar que no eres tú
Cuando un banco o una fintech te avisa de una posible coincidencia, lo que resuelve el caso son tus datos —documento, fecha de nacimiento, nacionalidad— comparados con el registro completo de la lista.
Fuentes oficiales
- OFAC, pregunta frecuente 5: cómo evaluar una posible coincidencia (actualizada el 9 de septiembre de 2026).
- Buscador oficial de la lista de OFAC (Sanctions List Search).
Esta guía no reemplaza verificación oficial ni asesoría legal/compliance.