Buscar sanciones

Buscar sanciones por nombre en OFAC y ONU.

Para buscar sanciones por nombre, abre el buscador oficial de OFAC y consulta también la lista consolidada de ONU. Aquí tienes los enlaces y una guía en español para revisar personas y empresas: compara la identidad de cada resultado antes de sacar conclusiones.

Abrir el buscador oficial de OFAC

Para consultar Naciones Unidas, abre la lista consolidada del Consejo de Seguridad. Esta guía explica cómo hacerlo; la demostración de SancionCheck usa perfiles de muestra y no consulta listas reales.

Cómo buscar sanciones de una persona o empresa

Reúne los datos de identificación. Ten a mano el nombre completo o razón social, alias conocidos, país y documento de identidad o registro empresarial. La guía oficial de OFAC para revisar coincidencias explica qué datos comparar.
Busca el nombre en OFAC. Abre Sanctions List Search e introduce el nombre. El servicio de listas de OFAC explica que su buscador usa coincidencias aproximadas sobre la lista SDN y las listas consolidadas no SDN: un nombre parecido requiere revisión.
Consulta también la fuente de ONU. Abre la lista consolidada y su enlace «Buscar en las listas del Consejo de Seguridad». Revisa la entrada y los datos identificativos disponibles; conserva por separado lo encontrado en cada fuente.
Compara y documenta. Contrasta los datos del registro con los de tu contraparte antes de decidir. Como registro de tu revisión, anota fuente, fecha, nombre consultado y datos que coinciden o difieren.

Buscar sanciones por nombre: qué comparar en cada resultado

El nombre abre la búsqueda; los datos de identidad permiten revisar el resultado. Abre la ficha completa y compara la información disponible, como recomienda el paso 3 de la guía oficial de OFAC:

Si buscas una persona: contrasta nombre completo y alias, documento o pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad, cuando figuren en la entrada.
Si buscas una empresa: compara razón social, nombres anteriores o alias, número de registro empresarial o identificación fiscal y dirección, cuando estén disponibles.
Si solo coincide una parte del nombre: revisa los demás datos. Compartir un apellido o una dirección no basta por sí solo para identificar a la contraparte.

Un dato que falta no es un dato que coincide ni que descarta el resultado. Anota qué información falta y reúne los datos necesarios para continuar la revisión según el procedimiento de tu organización.

Qué hacer si aparece una posible coincidencia

OFAC advierte que muchas alertas son falsos positivos. Compara el nombre completo, alias, nacionalidad, documento, fecha de nacimiento o datos de registro de la empresa, según estén disponibles. No concluyas que es la misma persona solo por compartir un nombre.

Si varios datos coinciden y la información disponible no permite descartar el resultado, sigue el procedimiento de cumplimiento de tu organización y revisa la orientación oficial de OFAC. Puedes continuar con nuestra guía para revisar una posible coincidencia OFAC.

Preguntas frecuentes sobre buscar sanciones

¿Dónde buscar sanciones por nombre?

En Sanctions List Search para las listas de OFAC y en la lista consolidada del Consejo de Seguridad para ONU. Los enlaces oficiales están al comienzo de esta guía.

¿Puedo buscar con una cédula o un NIT?

Si tienes un identificador, úsalo para contrastar los datos disponibles en la fuente. Nuestra guía de consulta OFAC por cédula o NIT explica el campo «ID #» del buscador oficial y sus límites.

¿Un nombre parecido confirma una sanción?

No. El buscador de OFAC devuelve posibles coincidencias por similitud. Su guía oficial pide comparar los datos de la entrada con los de la persona o empresa consultada.

¿La demostración de SancionCheck consulta listas reales?

No. Usa perfiles de muestra. Para una consulta real, abre las fuentes oficiales enlazadas en esta página.