OFAC PEP
OFAC y PEP para proveedores.
Revisa proveedores nuevos o criticos antes de liberar pagos, contratos o altas maestras. Un posible match debe confirmarse por identidad, pais y fuente.
Revisar loteControles utiles
- Comparar razon social, alias, beneficiario final y pais.
- Separar sancion directa, PEP, adverse media y falso positivo.
- Guardar evidencia antes de aprobar excepciones.