Cómo revisar un proveedor PEP antes de contratar.

Qué revisar en un proveedor PEP

La revisión sirve para decidir qué información falta antes de contratar o liberar un pago. Trabaja con el registro completo del proveedor y conserva la fecha de cada consulta.

1. 1. Reúne los identificadores. Usa razón social o nombre completo, alias comercial, país, documento o identificación tributaria y, cuando esté disponible, el beneficiario final.
2. 2. Separa las señales. Distingue una señal PEP, una sanción directa, medios adversos y un posible falso positivo. No mezcles categorías en una sola conclusión.
3. 3. Compara el registro. Contrasta los identificadores del resultado oficial con los del proveedor. Un nombre parecido por sí solo no confirma que sea la misma persona o empresa.
4. 4. Documenta y escala. Guarda la fuente, la fecha, los datos que coinciden o difieren y la acción recomendada. Si faltan datos, remite el caso al responsable de cumplimiento.

Fuentes y siguiente paso

Consulta el buscador oficial de OFAC cuando revises una posible coincidencia. Para ordenar el trabajo puedes ver también cómo buscar sanciones por nombre y cómo verificar listas restrictivas. La búsqueda local de SancionCheck es una demostración; confirma las decisiones sensibles en fuentes oficiales.

Preguntas frecuentes sobre proveedores PEP

¿Qué debo revisar de un proveedor PEP?

Compara razón social o nombre completo, alias, beneficiario final y país; separa la señal PEP de una sanción directa y conserva la fuente y la fecha de la consulta.

¿Un resultado PEP confirma una sanción?

No. Trátalo como una señal que requiere revisión y confirma cualquier posible coincidencia en la lista y la fuente oficiales antes de decidir.

¿Qué hago si encuentro una posible coincidencia?

Compara el registro completo con los datos del proveedor, documenta las diferencias y escala el caso a la persona responsable de cumplimiento si faltan identificadores. La guía de posible coincidencia OFAC explica ese siguiente paso.