Términos operativos
Alcance claro antes de comenzar.
Estos términos regulan la solicitud y prestación del reporte individual de debida diligencia ofrecido bajo la marca SancionCheck.
1. Qué es el servicio
Un analista revisa una contraparte con la información disponible en fuentes públicas, incluidas OFAC, la lista consolidada de la ONU, señales PEP y medios adversos. El entregable es un PDF con fuentes, fecha de revisión, posibles coincidencias, limitaciones y una conclusión para apoyar el proceso interno del cliente.
2. Solicitud, aceptación y pago
Enviar el formulario no genera un cobro ni garantiza que aceptemos el caso. Primero confirmamos que la contraparte puede identificarse suficientemente, acordamos el alcance y comunicamos el medio de pago. La oferta preferida para compradores en Colombia es de COP 320.000 por una contraparte.
3. Entrega
El plazo estimado es de 48 horas hábiles contadas desde la confirmación del alcance, la recepción de información suficiente y la confirmación del pago. Si no podemos identificar la contraparte para una revisión útil, avisamos antes de empezar y no cobramos.
4. Límites del reporte
- No es un certificado oficial, una opinión jurídica ni una garantía sobre una persona o empresa.
- No sustituye la consulta de las fuentes oficiales, la política interna ni la decisión del cliente.
- Una ausencia de hallazgos no equivale a aprobación automática; las fuentes pueden cambiar después de la fecha del reporte.
- SancionCheck no está afiliado a OFAC, ONU ni ninguna entidad gubernamental.
5. Responsabilidad del solicitante
El solicitante debe aportar información lícita y suficiente, verificar que puede compartirla y usar el reporte únicamente para fines legítimos. En el formulario inicial no debe enviar documentos, credenciales, datos financieros, información de menores ni otros datos sensibles.
6. Privacidad y contacto
El tratamiento de los datos de la solicitud se describe en el aviso de privacidad. Las solicitudes sobre el servicio, correcciones y los derechos que reconozcan las normas imperativas aplicables se atienden en hello@sancioncheck.com.