Conclusión ilustrativa
REVISAR ANTES DE VINCULARLa similitud de nombre exige validar identidad y jurisdicción antes de descartar o confirmar una coincidencia.
Flujo recomendado · oferta Colombia en COP
Para compras, jurídico y cumplimiento
Antes de vincular una contraparte, deja una decisión documentada.
Un analista revisa OFAC, ONU, señales PEP y medios adversos, resuelve posibles homónimos y entrega una conclusión con evidencia para tu expediente.
COP 320.000
una contraparte · entrega dentro de 48 horas hábiles después de confirmar alcance y pago
- Conclusión accionable: continuar, revisar o bloquear.
- Fuentes, enlaces y fecha de consulta documentados.
- Si no podemos identificar el caso suficientemente, te avisamos antes y no cobramos.
Vista previa del entregable
No compras una búsqueda. Compras una decisión explicada.
Estos recortes muestran la estructura del reporte: una conclusión legible, una matriz de fuentes y la resolución de posibles homónimos.
Matriz de fuentes
OFACPosible coincidencia
ONUSin coincidencia directa
Señales PEPContexto por validar
Medios adversosHallazgos documentados
Resolución de homónimo
- NombreCoincide parcialmente
- JurisdicciónNo coincide
- IdentificaciónInformación insuficiente
El reporte separa la coincidencia nominal de la evidencia necesaria para decidir.
Más que consultar una lista
Lo que añade el criterio humano.
El reporte está pensado para una decisión puntual de vinculación, no para reemplazar una plataforma de consultas masivas.
Identifica la contraparte correcta
Usamos los datos disponibles para distinguir a la persona o empresa relevante y dejamos explícitas las limitaciones de identificación.
Resuelve posibles coincidencias
No tratamos una similitud de nombre como hallazgo definitivo: documentamos contexto, jurisdicción y evidencia disponible.
Compila la evidencia
Registramos fuentes consultadas, fecha, enlaces y señales relevantes en un PDF listo para conservar en tu expediente.
Entrega una conclusión accionable
El resumen indica si la evidencia observada permite continuar, exige revisión adicional o aconseja bloquear según tu política interna.
Alcance honesto
Úsalo para el caso correcto.
Sí encaja cuando…
- Debes documentar una decisión sobre un proveedor, cliente, contratista o socio.
- Una coincidencia necesita revisión de contexto y homónimos.
- Necesitas evidencia fechada y una conclusión legible para el expediente.
No es la mejor opción cuando…
- Solo quieres saber gratis si un nombre aparece en una lista.
- Necesitas cientos de consultas automáticas o monitoreo continuo.
- Buscas un certificado gubernamental o una opinión jurídica.
SancionCheck no está afiliado a OFAC, ONU ni ninguna entidad gubernamental. El reporte se basa en fuentes públicas y datos aportados, no emite certificados oficiales y no reemplaza la decisión ni la política interna de la empresa. Privacidad y tratamiento de datos · Términos del servicio.