Listas restrictivas

Verificar listas restrictivas.

Centraliza el criterio de busqueda, la fuente consultada, el resultado y la accion recomendada para que compliance pueda revisar sin perder contexto.

Ver fuentes

Uso recomendado

Usa el pre-screening al crear o actualizar terceros.
Documenta falso positivo, posible match o no-match con fecha y fuente.
No apruebes automaticamente una operacion critica solo por no encontrar coincidencias.