Screening
Screening de sanciones.
Un flujo liviano para separar terceros sin senales evidentes, posibles falsos positivos y casos que deben escalarse antes de mover dinero.
Iniciar screeningDecision responsable
- Score bajo: continuar solo si los demas controles internos estan completos.
- Score medio: pedir identificacion, pais, beneficiario final y soporte adicional.
- Score alto: bloquear temporalmente y confirmar en fuente oficial antes de decidir.