Screening
Screening de sanciones.
El reporte compilado por analista ayuda a separar contrapartes sin hallazgos evidentes, posibles falsos positivos y casos que deben escalarse antes de mover dinero. La demo educativa solo ilustra el flujo y no consulta listas reales.
Solicitar screening humano · COP 320.000Decision responsable
- Score bajo: continuar solo si los demas controles internos estan completos.
- Score medio: pedir identificacion, pais, beneficiario final y soporte adicional.
- Score alto: bloquear temporalmente y confirmar en fuente oficial antes de decidir.
Ni la demo ni el reporte sustituyen tus controles internos o la confirmación en las fuentes oficiales.