Covo Risk Reports
Reporte de debida diligencia sobre tu contraparte.
US$79aprox. COP 320.000 · por contraparte · entrega en 48 h hábiles
Un analista revisa una contraparte contra OFAC (SDN y consolidadas), la lista consolidada de la ONU, señales PEP y medios adversos, y te entrega un reporte con una conclusión clara y su evidencia, para que decidas antes de pagar o contratar.
Solicitar reporte El valor en COP es una referencia. Confirmamos el monto final y el medio de pago antes de empezar; este formulario no cobra.Qué incluye
- Búsqueda en OFAC (SDN + listas consolidadas) y lista consolidada de la ONU.
- Revisión de exposición política (PEP) y de medios adversos relevantes.
- Conclusión accionable: continuar, revisar o bloquear, con su justificación.
- Evidencia con fuentes y fecha, en un PDF listo para tu expediente de compliance.
- Entrega en 48 horas hábiles por correo.
Cómo funciona
- Nos dices la contraparte y tu correo.
- Confirmamos alcance y coordinamos el pago antes de empezar.
- Un analista compila y verifica en fuentes oficiales.
- Recibes el reporte con conclusión y evidencia en 48 h hábiles.
Ve el entregable antes de solicitarlo
Revisa una muestra ficticia del reporte.
Incluye identificación, alcance, revisión ilustrativa por fuente, resolución de posibles coincidencias, conclusión y limitaciones.
Caso completamente ficticio. La muestra no documenta consultas reales y no es válida para tomar decisiones.Solicita tu reporte
Déjanos los datos y te contactamos para confirmar alcance y coordinar el pago. No se cobra en este paso.